Corrupción Un documento oficial reveló más datos sobre la relación económica entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner 
Fariña le sugirió a Casanello que pidiera ese documento porque él, como asesor de Báez, "había tenido una copia en sus propias manos".
Un nuevo documento oficial proveniente de Suiza definió el vínculo de Lázaro Báez y Néstor Kirchner como "de testaferro". Por solicitud de Leonardo Fariña, la evidencia -de alta relevancia jurídica y política- ya está en poder de Sebastián Casanello dado que este juez tramita la causa de la "ruta del dinero K". Así lo informó esta noche Luis Majul en su programa 4 Días, en la señal A 24.
La organización que reveló este vínculo se llama World Check. Se trata de una base de datos internacional que recoge información sensible de Personas Políticamente Expuestas (PPP) y que es consultada por los bancos de todo el mundo cuando algún cliente pretende abrir una cuenta en la entidad.
Esta organización depende de la empresa británica Reuters que maneja, también, una conocida agencia internacional de noticias y es utilizada por la mayoría de los grandes bancos del mundo para reducir el riesgo de sufrir algún delito financiero.
Inmediatamente después del informe de World Check, el banco Lombard Odier abrió la cuenta número 608663 a nombre de la Fundación Kinsky. Esto es relevante dado que, como reveló LA NACION en junio de 2016, los beneficiarios de esta entidad -que está radicada en Panamá con una cuenta en Suiza- serían los hijos de Báez: Leandro, Luciana, Melina y Martín.
Un nuevo documento oficial proveniente de Suiza definió el vínculo de Lázaro Báez y Néstor Kirchner como "de testaferro". Por solicitud de Leonardo Fariña, la evidencia -de alta relevancia jurídica y política- ya está en poder de Sebastián Casanello dado que este juez tramita la causa de la "ruta del dinero K". Así lo informó esta noche Luis Majul en su programa 4 Días, en la señal A 24.
La organización que reveló este vínculo se llama World Check. Se trata de una base de datos internacional que recoge información sensible de Personas Políticamente Expuestas (PPP) y que es consultada por los bancos de todo el mundo cuando algún cliente pretende abrir una cuenta en la entidad.
Esta organización depende de la empresa británica Reuters que maneja, también, una conocida agencia internacional de noticias y es utilizada por la mayoría de los grandes bancos del mundo para reducir el riesgo de sufrir algún delito financiero.
Inmediatamente después del informe de World Check, el banco Lombard Odier abrió la cuenta número 608663 a nombre de la Fundación Kinsky. Esto es relevante dado que, como reveló LA NACION en junio de 2016, los beneficiarios de esta entidad -que está radicada en Panamá con una cuenta en Suiza- serían los hijos de Báez: Leandro, Luciana, Melina y Martín.
La información fue solicitada al juez por el testigo arrepentido Leonardo Fariña, en su declaración del 8 de abril de 2016, ante el juez Casanello. Fariña le sugirió que pidiera ese documento porque él, como asesor de Báez, "había tenido una copia en sus propias manos". Finalmente, el paper llegó al despacho del magistrado en las últimas horas, casi dos años después.
Además, el reporte de World Check -que fue dado a conocer por el periodista Luis Majul- no solo presenta a Báez como testaferro de Kirchner. También lo vincula al exgobernador de Santa Cruz Sergio Acevedo y al teniente coronel retirado Diego Palleros, cuñado de Báez, y en su momento involucrado en una causa por tráfico de armas.
Los movimientos de la cuenta de los Báez
El juez Sebastián Casanello recibió en las últimas horas reportes de movimientos de la cuenta 608663 que Lázaro Báez y sus hijos tenían en el banco suizo Lombard Odier. Se trata de transacciones superiores al millón dólares y van, por ejemplo, desde una empresa llamada LODH hacia la cuenta en el Lombard Odier de la Fundación Kinsky. En este caso es un giro de 12 millones de dólares.
En diciembre de 2012 se producen dos giros de la Fundación Kinsky hacia la Helvetic Services Group. Son de 5 millones de dólares cada uno. Además, en marzo de 2013 SGI, la denominada Rosadita (donde un video mostró como Martín Baez, el contador Daniel Perez Gadín y Fabián Rossi contaban dinero), transfirió a Fromantal Corp casi dos millones de dólares. Desde la Rosadita también enviaron a la empresa Tyndall otros 2 millones 200 mil dólares.
Más adelante, Casanello se notificó del cierre de la cuenta 608663 perteneciente a la Fundación Kinsky, lo cual sucedió el 20 de mayo de 2015. En ese entonces, Cristina Kirchner aún era presidenta. Sin embargo, trascendió que, antes de solicitar el cierre formal de la cuenta, Martín Báez pidió la transferencia del saldo total y disponible de la cuenta a un banco de las islas Bahamas.
Jueves, 22 de marzo de 2018
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