Política

Escándalo LAN por el pago de coimas a funcionarios: cómo sigue el caso que ahora se investiga en Argentina y Chile

En su requerimiento de instrucción y pedido de indagatoria, González sostuvo que "Sebastián Piñeira, quien se desempeñaba como director de LAN, habría sido quien autorizó pago de coimas a Ricardo Jaime y al socio.

El pedido de investigación por el lado argentino acaba de formularlo el fiscal federal Ramiro González, quien pidió indagarlos, junto al ex ministro Julio De Vido.

Esto, en base a una denuncia realizada en Chile por una consultora internacional según la cual la compañía argentina, controlada por la chilena, es "un grupo empresario y político creado con la intención de realizar estafas y lavar dinero".

A su vez, a fines de agosto llegará a Buenos Aires Andrés Montes Cruz, de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte del Ministerio Público de Chile, para interrogar a Jaime y a su testaferro Manuel Vázquez, quienes ya están detenidos y procesados por la compra de material ferroviario inservible a España.

La causa se investiga en ambos países y remite a 2006, cuando la empresas aérea chilena -propiedad de Piñera- pudo comenzar a operar en Argentina mediante una empresa local controlada por aquella.

En su requerimiento de instrucción y pedido de indagatoria, González sostuvo que "Sebastián Piñeira, quien se desempeñaba como director de LAN, habría sido quien autorizó el pago de coimas a Ricardo Jaime y a su socio Manuel Vázquez."

Además, afirma que se hizo "con la aceptación de Julio De Vido y que la empresa que habría facturado las coimas sería Caesa".

El representante del Ministerio Público Fiscal se basó en una denuncia formulada por la ciudadana venezolana Gledys Stailer Cadenas Vega, quien inició la demanda penal contra el ex presidente chileno, que al acceder al cargo colocó a la empresa en un "fideicomiso ciego".

El fiscal González citó que del "‘anual report' de LAN Airlines, elaborado por la consultora Price Waterhouse Coopers con sede en Santiago de Chile, se desprendería que LAN Argentina es controlada por LAN Airlines, lo que incluiría el pago de coimas en Argentina y otras partes del mundo".

En ese sentido, la mujer indicó que se trataría de "un grupo empresario y político creado con la intención de realizar estafas y lavar dinero", sostiene el fiscal ante el juez Rodolfo Canicoba Corral.

En su presentación realizada ante la Cámara Federal, González imputó a los ex funcionarios nacionales Ricardo Jaime y Julio De Vido, Manuel Vázquez, Ignacio Cueto y al ex directivo de LAN y luego presidente de Chile, Sebastián Piñera, al instar la acción penal en el marco de una causa por el presunto pago de "coimas".

Los montos fueron imputados en un principio a una asesoría realizada entre 2006 y 2007 en Argentina sobre ‘materias laborales' incorrectamente registrado en sus balances".

Sin embargo, añade el fiscal, un documento de la justicia norteamericana señalaría que todos los pagos a Vázquez habrían sido realizadosb para que, junto a Jaime y De Vido, ‘disciplinen' a los sindicatos", agregó González.

Según la denunciante, "Ernesto Ramirez, ejecutivo de LAN, sería quien negoció el pago de coimas con el socio del ex secretario de transporte, Manuel Vázquez.

Junto a este último habrían acompañado a Sebastián Piñeira -en ese entonces director de la aerolínea- a presentar el proyecto LAN Argentina en 2005 al ex presidente Néstor Kirchner.

Afirma que el Departamento de Justicia de EE.UU sostendría que Ramírez junto a otro ejecutivo de la aerolínea "sabían que parte de los pagos a Manuel Vázquez eran para sobornar".

En su dictamen ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, el fiscal solicitó la producción de una serie de medidas de prueba, entre las que se cuentan el requerimiento de los balances contables de los años 2005, 2006 y 2007 de LAN Airlines a Price Waterhouse Coopers, sucursal Santiago de Chile.

Además requirió colaboración al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que aporte "la totalidad de la información relacionada con el proceso de investigación seguido contra LATAM -la ahora operadora de LAN- por colusión de precios y/o por presuntas irregularidades que incluiría el pago de coimas en Argentina"; y a la IGJ y la AFIP sobre la aerolínea de bandera chilena y CAESA S.A.

El caso fue descubierto aquí en 2010 cuando se conoció el contenido de los mails entre el ejecutivo de LAN Ernesto Ramírez Araneda y Vázquez.

En ellos quedaron registradas las transferencias bancarias hechas desde una cuenta de LAN hacia una cuenta en Estados Unidos a nombre de Vázquez y su esposa Marta Margarita Domínguez.

El caso en Chile
Según se desprende de una cadena de mails de Vázquez que ahora investiga la justicia federal chilena, el asesor de Jaime facturó 1.150.000 dólares a una empresa perteneciente al grupo LAN por supuestos servicios de consultoría.

La empresa aérea le dio ese dinero a través de giros efectuados entre el 2006 y el 2007, después de recibir la autorización a volar en Argentina.

Con esto en mano, en mayo de 2011, el fiscal chileno José Morales -a cargo de la unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte- inició una investigación por presunto cohecho en contra la línea aérea.

En el marco de las indagatorias, realizó diversas diligencias entre las que se incluye un viaje a la Argentina, ocasión en la que se reunió con el juez Oyarbide, quien llevaba la causa.

Tiempo después, en febrero de 2012, ese mismo magistrado cerró sin culpables el caso aludiendo a la invalidez de algunas pruebas.

En paralelo, Morales optó por archivar su investigación tras concluir que no tenía competencia. Esto, en gran parte, dado que los pagos se realizaron en EE.UU., por lo que se estimó que no se tenía jurisdicción.

Pese a que llevaba cerca de dos años congelada, la misma unidad de Delitos de Alta Complejidad decidió en 2014 reabrir la causa. Esta vez, a raíz de un informe elaborado por la OCDE.

El reporte, que se denominó "La implementación de la convención de la OCDE antisoborno en Chile", integraba, en sus puntos 16, 17, 18 y 19 el "caso aerolínea" donde se alude a lo ocurrido en 2006 y 2007. Y en especial, se refiere a las acciones realizadas por la justicia chilena.

"Las autoridades chilenas no entrevistaron a los testigos en Chile (...) No comprobaron si las instrucciones de pago o la fuente de los fondos se originaron en Chile. No se hicieron esfuerzos para investigar si los u$s1.150.000 del contrato entre la aerolínea y otra compañía fue producto de un trabajo genuino", sentenció el texto.

Así, ante los cuestionamientos de la instancia internacional, el propio fiscal Morales junto a Andrés Montes, optaron por reactivar las indagatorias.

En ese marco, el Ministerio Público chileno le tomó declaración -en 2014- al ex Presidente Piñera, momento en el que, según indicaron fuentes judiciales, habría descartado cualquier vínculo con las supuestas irregularidades.

Pese a que la causa nunca más fue abierta en la Argentina y la justicia de EE.UU. se limitó a cursar una multa por cerca de u$s22 millones en contra de LAN acusando que los pagos a Vásquez no se realizaron acorde a la normativa, en Chile aún sigue vigente.

Más aún, tras la denuncia interpuesta el viernes por la venezolana Gledys Cadenas luego que se conociera que la compañía habría reconocido las irregularidades acusadas por la justicia norteamericana que resultaron en dicha sanción.

La acción judicial, que fue recogida por el fiscal argentino Ramiro González, apuntó a Piñera por su rol en el directorio de LAN; a Jaime y al ex ministro de Planificación y actual diputado argentino por el Frente para la Victoria, Julio De Vido.

Por su lado, desde la Fiscalía Centro Norte de Chile ya llevan cerca de un año coordinando -junto con Cancillería- una diligencia del fiscal Montes en Argentina.

Dicho trámite, que podría llevarse a cabo durante las próximas semanas, consiste en la toma de declaración de Jaime y Vázquez.

El cuestionario, según señalan en el Ministerio Público, será realizado por un fiscal designado por la justicia argentina. Pero Montes podrá sugerir preguntas

Fuente: iProfesional

Miércoles, 10 de agosto de 2016

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Con la brecha entre planes residenciales e itinerantes, Starlink busca estabilizar el consumo fijo masivo y cobrar una prima elevada por la movilidad <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); </script>  <script> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })(); </script> <noscript> <img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=16597048&cv=3.6.0&cj=1"> </noscript>

El BCRA acelera la compra de dólares y ya cubrió más del 70% de la meta anual de reservas

La autoridad monetaria adquirió u$s71 millones y acumula más de u$s7.200 millones en 2026; encadenó 79 jornadas con resultado comprador <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); </script>  <script> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })(); </script> <noscript> <img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=16597048&cv=3.6.0&cj=1"> </noscript>

Los dos riesgos que afectan a Milei, según la consultora preferida de los banqueros

Tras dos semanas de caídas, los bonos argentinos empezaron a mostrar signos de debilidad. Qué argumentos explican el "riesgo país" cerca de los 600 puntos <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); </script>  <script> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })(); </script> <noscript> <img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=16597048&cv=3.6.0&cj=1"> </noscript>

Reforma laboral: qué ventajas tendrá contratar empleados tras reglamentación del RIFL

La reforma laboral incluye un capítulo con beneficios impositivos para la creación de nuevos puestos de trabajo y desde ahora está vigente <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); </script>  <script> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })(); </script> <noscript> <img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=16597048&cv=3.6.0&cj=1"> </noscript>

VIDEO | Panorama económico financiero de hoy en menos de 90 segundos

El Banco Central ya compró u$s7.151 millones, pero el riesgo país sigue entre 500 y 600 puntos y la recuperación todavía depende casi solo del agro <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); </script>  <script> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })(); </script> <noscript> <img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=16597048&cv=3.6.0&cj=1"> </noscript>

VIDEO | Panorama económico financiero de hoy en menos de 90 segundos

El dólar volvió a aflojar, el petróleo metió presión y el Gobierno activó un freno parcial en combustibles mientras apuesta a más crédito para mayo <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'GTM-5LW5KQD', 'auto'); ga('require', 'displayfeatures'); ga('set', 'campaignSource', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', 'campaignMedium', 'RSS Client for iProfesional'); ga('set', {"dataSource": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', {"referrer": "rss.atom.iprofesional.com"}); ga('set', 'title', 'RSS Client for iProfesional'); ga('send', 'pageview'); </script>  <script> var _comscore = _comscore || []; _comscore.push({ c1: "2", c2: "16597048" }); (function() { var s = document.createElement("script"), el = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.async = true; s.src = "https://sb.scorecardresearch.com/cs/16597048/beacon.js"; el.parentNode.insertBefore(s, el); })(); </script> <noscript> <img src="https://sb.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=16597048&cv=3.6.0&cj=1"> </noscript>

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Estado del Puente

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Sociedad
Libres Del Sur por la paz, contra el industricidio y por un 24 de marzo unitario

Desde Libres del Sur llaman ”a todas las fuerzas políticas y sociales defensoras de la soberanía de los países, del interés nacional y los derechos de los pueblos, a que nos pronunciemos con toda firmeza por la paz en Medio Oriente y contra el industricidio que se está verificando en la Argentina, como así también a movilizarnos masiva y unitariamente en el 50 aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976”.

Economía
La industria encadenó su séptima caída anual consecutiva en enero, aunque mejoró versus diciembre

Las bajas más relevantes se verificaron en la producción de la industria automotriz, en maquinaria y equipo, y en vestimenta. Se trata de tres rubros muy afectados por la apertura comercial.