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La ruta del dinero K Cristóbal López y Lázaro Báez, unidos por una extraña sociedad en España  Una firma que administra Federico De Achával, socio del zar de los casinos, comparte directivos, gestores y abogados con compañías que usaron en ese país los imputados por la ruta del dinero K.
Barcelona.- Los pasos de Lázaro Báez y Cristóbal López se entrecruzan en Cataluña. Una sociedad con sede en Barcelona que administra Federico De Achával, socio del zar de los casinos, comparte directivos, gestores y abogados con compañías que usaron en España los imputados por la ruta del dinero K.
La firma que acerca a los dos máximos empresarios de la era kirchnerista se llama Mixdar Invest SL y es parte de un entramado internacional con el que López y De Achával adquirieron en 2013 un complejo de ocio y juegos de azar en Estados Unidos.
Mixdar fue inscripta en la capital catalana el 14 de diciembre de 2012 por dos ciudadanos españoles llamados Pere Plans y Rosa Gorgues, con el capital mínimo de 3006 euros.
Con ellos empiezan las coincidencias. Ambos participaron como administradores de cuatro sociedades controladas por Helvetic Services Group y Néstor Marcelo Ramos. Helvetic es la firma radicada en Suiza que se usó en 2013 para comprar la financiera SGI -conocida como La Rosadita-; Ramos figura en los papeles como su dueño y ahora está imputado en la causa que tiene preso a Lázaro Báez por presunto lavado de dinero.
El valijero Leonardo Fariña -hoy bajo custodia del programa de protección de testigos- declaró en su confesión judicial que Báez y sus aliados habían montado en España una red de empresas usada como puente para trasladar hacia paraísos fiscales millones de euros de dinero negro.
Dijo que en 2011 habían adquirido sociedades ya armadas, con cuentas activas. Mencionó como clave al holding Sambers Hantarex Spain. Según los registros mercantiles de Barcelona, esa firma fue administrada desde 2006 por Ramos. A fines de 2011 cambió de razón social (de la compraventa de equipos electrónicos a servicios financieros para no residentes), recibió una inyección de capital de 3,3 millones de euros y un año después fue liquidada.
Ramos aparece en los registros públicos de Cataluña como directivo de varias empresas -Serbel, Wodson Int., Advance Chemical Solutions, Arsetex- que declaran como sede una oficina barcelonesa donde funcionó el estudio de abogados M&O, especializado en la creación de "estructuras financieras internacionales ventajosas", según su sitio web.
Vuelven las "casualidades". M&O facilitó también su dirección para las sociedades Tusaleta, Mirabilia y Felsan, que desde 2011 tienen como administradores al contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Omar Chueco, ahora presos como partícipes de los delitos que se le achacan a Báez.
Los socios de M&O son Ignacio Mañe y Josep María Ortado Doménech. Ambos fueron inscriptos en el registro mercantil el 18 de enero de este año como "apoderados solidarios" de Mixdar.
De Achával había entrado como administrador solidario tres años antes, junto con Héctor José Cruz, Guillermo Ardissone y Ricardo Benedicto, todos ellos relacionados con el grupo de Cristóbal López.
Los cuatro mantenían el cargo el 4 de febrero pasado, cuando Mixdar declaró un incremento de capital de 72.324.306 euros.
La sede social informada por la empresa es Pau Claris 167, segundo piso A, en pleno Ensanche barcelonés. Anteayer por la tarde nadie atendía la puerta. Se podía ver en la pared la marca de una placa que ya no está. En el palier había electrodomésticos desarmados, metidos en una caja de cartón.
Sambers Hantarex, el holding que mencionó Leonardo Fariña en su declaración ante el juez federal Sebastián Casanello, funcionaba en teoría en la vereda de enfrente, en el 4 piso 1º de Pau Claris 162. Poco para ver ahí. Son oficinas de alto nivel que se alquilan por horas.
El mundo es pequeño: el despacho que figura como sede de las demás empresas a nombre de Ramos, Pérez Gadín o Chueco está a dos cuadras, sobre el Paseo de Gracia.
Desembarco en la Florida
Las operaciones de Mixdar se pueden rastrear en Estados Unidos. A principios de 2013 el grupo de Cristóbal López compró Dania Jai Alai, un complejo de entretenimiento radicado en Dania Beach (sur de la Florida).
Invirtió alrededor de 65 millones de dólares, con los que asumió el control del 75% de la administradora del emprendimiento, Dania Entertainment Center (DEC). De Achával -socio de López en la explotación de las tragamonedas del Hipódromo de Palermo- viajó en junio de aquel año a Estados Unidos para presentar en público el proyecto.
En los registros públicos de la Florida consta que la mayoría accionaria de DEC quedó entonces en manos de Ondiss Corporation, que a su vez es controlado por una lista de empresas radicadas en distintos países. Una de ellas es la catalana Mixdar.
Esa sociedad opera como una Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), una figura que permite evitar la doble tributación entre una casa matriz y su filial en el exterior (y que en la práctica suele facilitar que no se pague ni en un sitio ni en el otro).
En los papeles De Achával asumió como directivo de Mixdar el 8 de agosto de 2013, poco después de que se anunció el negocio nortea-mericano. Tres meses más tarde fueron cesados como administradores los armadores de la sociedad, Plans y Gorgues, gestores también del clan Báez.
Puntos de unión entre los empresarios K
Lázaro Báez - Empresario
La firma que acerca a los dos máximos empresarios de la era kirchnerista se llama Mixdar Invest SL
Fue uno de los grandes beneficiarios de la obra pública con los Kichner. Es investigado por lavado de dinero
Cristóbal López - Empresario
Adquirió juegos de azar en EE.UU. mediante un entremado de firmas en el que estaba Mixdar Invest SL
Otro de los beneficiarios de la década K. Pidieron su indagatoria por "defraudación" del Estado por $ 8000 millones.
Fuente: La Nación
Domingo, 24 de abril de 2016
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